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中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局第三次会议决议公告

发布时间: 2019-11-07 13:35:44   |  人气: 3081

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.本公司第十四届董事会第三次会议通知将于2019年10月10日以电话、书面或邮件形式发送。

2.本次会议将于2019年10月14日通过沟通的方式召开。

3.会议应有9名董事参加表决,9名董事实际参加表决。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

《关于下属子公司拟转让公司股份的议案》审议通过。双方同意,公司控股子公司拜特瑞新材料集团有限公司(以下简称拜特瑞新,证券代码:835185)将以每股12-13元的价格将其所持广东方圆环保有限公司股份转让给其非关联方,公司持股不超过700万股。最终转让价格和拟转让的股份数量将由双方在上述范围内协商确定。

投票结果:8票赞成,0票反对,1票弃权。鲁旸董事对该议案投了弃权票,理由是未提及交易标的公司的资产评估报告,无法评估交易价格是否合理。详见同日披露的《下属子公司拟转让参与公司股权公告》。

三.供参考的文件

1.董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

中国宝安集团有限公司董事会

2010年10月15日

证券代码:000009证券缩写:中国宝安公告编号。:2019-055

中国宝安集团有限公司

下属子公司拟转让参与公司股权的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“本公司”)的子公司贝特瑞信材料集团有限公司将以每股12-13元的价格,以不超过700万股的约定转让率,将其持有的广东方圆环保有限公司(以下简称“方圆环保”)股份转让给本公司的非关联方。最终转让价格和拟转让的股份数量由双方在上述范围内协商确定。截至2019年10月14日,贝特丽持有方圆环保3097万股股份。

在2019年10月14日召开的第十四届董事会第三次会议上,公司审议通过了《关于转让公司附属公司股权的议案》。详见同日披露的《关于第十四届董事会第三次会议决议的公告》。

该交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手的基本情况

没有为此交易确定交易对手。

三.交易目标的基本信息

(1)交易标的名称:广东方圆环保有限公司合计不得超过700万股。

(二)交易标的所有权:交易标的转让不受限制,不存在涉及相关资产的重大纠纷、诉讼或仲裁,不存在查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍所有权转让的情形。

(三)交易标的公司的基本信息:

企业名称:广东方圆环保有限公司

法定代表人:罗爱平

注册资本:1.9037亿元

成立日期:2002年6月7日

注册地址:江门市新会区顾靖镇临港工业园区甲11号(一厂)、(二厂)、(三厂)、(四厂)、(配电室)

经营范围:收集和利用:含镉废物(hw26)和含镍废物(hw46)(包括废镍镉、镍氢电池)(根据有效的危险废物经营许可证经营);硫酸镍、球形氢氧化镍、氢氧化钴、氯化镍、硫酸钴、电解铜、锂离子电池三元前驱体、锂离子电池正极材料;环境工程设计、施工和运营;环保设备的加工制造;环境科学技术的开发、转让和实施;非生产性废金属收购和从收购企业收购生产性废金属自用;货物和技术的进出口。

截至2019年6月30日,方圆环保十大股东持股情况如下:

方圆环保近几年和一期主要财务指标:

单位:万元

登录国家企业信用信息公示系统等公共信息查询平台进行查询后,未发现方圆环保被列入失信执法人员名单。

四、交易协议的主要内容

目前,交易对手和交易价格尚未确定,交易协议尚未签署。

五、股权转让的目的及其对公司的影响

拜特雷计划转移方圆部分环保股权,主要是为了满足拜特雷工业发展的资本需求。从转让中获得的现金将用于补充贝特丽的营运资本。

根据公司财务部门的初步计算,如果拜特睿以12元/股的价格转让方圆环保公司700万股,预计对公司净利润的影响为4592万元。如果北泰按13元/股的价格转让方圆环保股份700万股,估计公司净利润将受到5040万元的影响。具体数据以最终交易价格和交易数量以及注册会计师年度审计确认的结果为基础。要求投资者关注投资风险。根据交易进度,公司将及时履行信息披露义务。

六.供参考的文件

1.第十四届董事会第三次会议决议。

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